标的名称上海富洲滨江开发建设投资有限公司增资项目 
海申项目编号HSG310SH10090677 成交价格人民币 0 万元
所在地区上海 项目类别增资项目 
所属类别国有资产 行业房地产业 
截止时间2019-08-05   
标的描述
 
一、增资企业承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告?#26696;?#20214;材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
上海富洲滨江开发建设投资有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
51.0000 %
拟新增注册资本
新增注册资本为1040.82万元
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
增资人募集的增资款如果等于最低募集资金金额,由增资人全额归还上海地产(集团)有限公司及其原先股东上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司的部分股东贷款本息;新股东在支付增资款的同时贷款人民币61314.79万元给增资人,由增资人全额偿还上海地产(集团)有限公司及上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司的部分股东贷款本息。综上两项,新股东支付给增资人合计不得少于168192.79万元。如果增资人实际募集资金金额高于最低募集资金金额,超募部分由增资人留存作为项目开发资金。
增资达成或终结的条件
若出现以下情形,本项目终结: 1、递交保证金和竞投文件的合格意向投资人不足1家时,增资活动终止。 2、当只征集到一家合格意向投资人,但意向投资人未与增资人及原股东就增资事项(包括但不限于《增资协议》、《借款协议书》、公司治理结构、项目建设规划方案等)达成一致,增资活动终止。 3、增资人主动申请终结项目。
增资后企业股权结构
本?#25991;?#26032;增注册资本人民币1040.82万元,占增资人增资完成后注册资本的比例为51%,原股东所占股权比例为49%。
对增资有重大影响的
相关信息
根据2017年中华企业股份有限公司重大资产重组时地产集团出具的避免同业竞争相关承诺,其中所提及的“不确定因素”包括地块南侧许家厅小区居民矛盾以及地块西侧大连路隧道保护方案两方面影响,目前?#24418;?#23454;质性进展,故仍无法满足注入上市公司的条件。同时,上述地块原出让合同约定项目不得晚于2019年底竣工。
增资专项报告结论
三、增资企业基本情况
名称
上海富洲滨江开发建设投资有限公司
基本情况
住所
中国 上海市 市辖区 浦东新区 浦东大道2123号三楼西南区
法定代表人
郭玲
成立日期
2015-06-05
注册资本
1000.000000 万人民币
实收资本
1000.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
房地产业
经济类型
国有独资/国有全资公司(企业)
社会统一信用代码/组织机构代码
913101153420105242
经营规模
小型
经营范围
房地产开发经营,市政公用建设工程施工,资产管理,物业管理,会展服务,日用百货的销售,从事货物及?#38469;?#30340;进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东数量
1
职工人数
1
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 上海地产(集团)有限公司 100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2018
2017
2016
资产总额
205324.808821 万人民币
200211.022678 万人民币
191634.112955 万人民币
负债总额
219586.791021 万人民币
206701.062956 万人民币
190647.656708 万人民币
所有者权益
-14261.982200 万人民币
-6490.040278 万人民币
986.456247 万人民币
营业收入
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
-10362.535183 万人民币
-9968.638480 万人民币
-14.030230 万人民币
净利润
-7771.941922 万人民币
-7476.496525 万人民币
-9.553765 万人民币
审计机构
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2019-04-30
202485.343057 万人民币
219548.914422 万人民币
-17063.571365 万人民币
0.000000 万人民币
-2801.589165 万人民币
-2801.589165 万人民币
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
省级国资委
国?#39029;?#36164;企业或主管部门名称
-
社会统一信用代码/组织机构代码
-
批准单位名称
上海地产(集团)有限公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
沪地产【2019】122号
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
1、意向投资人或者关联企业(关联企业是指意向投资人的上级母公司,或同一母公司控制的其他企业(持股不低于51%)或意向投资人?#30446;?#32929;子公司,下同)应为中国大?#20132;?#28207;澳台地区依法设立并有效存续的上市企业(系指在沪、深、港证券交易所上市)。截止至2019年3月29日,上市时间不少于十年且市值不少于人民币1500亿元(以?#27604;?#27818;深两地证券交易所及香港联合交易所官方公布的收盘数据为准。外币与人民?#19994;?#27719;率以2019年3月29日中国外汇交易中心经中国人民银行授权公布的人民币汇率中间价为准);2、意向投资人或者关联企业应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。净资产:截至2018年12月31日,意向投资人或其关联企业经审计财务报表或年报净资产(近两年)每年不低于人民币2000亿元(或等值金额的外币),以最近两年的每年度审计报告或年报为准(外币与人民?#19994;?#27719;率以当年最后一个工作日中国外汇交易中心经中国人民银行授权公布的人民币汇率中间价为准); 3、本次增资不接受联合投资主体,不接受委托(含隐名委托)、信托方式增资;4、符合法律法规规定的其他条件。
增资条件
详见附件《增资条件》。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金比例
30%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
在增资公告期内,到上海联合产权交易所办理投资意向登记,同时支付拟投资金额的30%作为保证金至联交所指定银行账户。
保证金处置方式
1、保证金扣除情形?#28023;?)未按要求提交竞投文件的;(2)意向投资人被确定为最终投资人后,未按照有关规则签订《增资协议》的。2、意向投资人成为最终投资人的,其已交纳的保证金转为部分增资款。未被确定为最终投资人且不存在违规违约情形的意向投资人交纳的保证金在最终投资人确定之日起3个工作日内无息全额返还。
五、信息披露需求
信息披露期
40
六、遴选方案
遴选方式
竞争-竞争性?#27010;?
遴选方案主要内容
本次择优采取竞争性?#27010;?#26041;式确定最终投资人,?#27010;行?#32452;成员应根据以下?#27010;?#35201;点与意向投资人进行?#27010;校? 1、投资金额及支付方式 ①意向投资人对本次增资所做的报价。 ②意向投资人在本次增资中最终确?#31995;?#25237;资金额。 2、商业运营能力及商业信誉 ①意向投资人或者关联企业应具备良好的商业运营能力,截至2018年12月31日,按照意向投资人及其关联企业在中国(含港澳台地区)持有的收租物业年租金收入情况(须提供相关租赁合同或其他证明文件); ②提供持有已建成位于?#26412;?#19978;海、广州、深圳及香港收租的商办物业建筑面积情况 (共同持有的以占有权益计及只可计入应占权益不低于 40%的项目) (须提供项目所在地相关土地出让合同、房产证或其他证明文件); 3、投资业绩 ①意向投资人已投资项目及经营情况; ②意向投资人管理团队的稳定性及专业性; 4、财务状况及资金实力 ①意向投资人近两年的财务指标; ②意向投资人及其关联上市企业近两年的资产负债率,优先考虑资产负债?#23454;?#20110;30%的意向投资人(资产负债率=总负债/总资产,以审计报告或年报为准) 5、后续资源支持 ①对后续公司治理结构的支持(如意向投资人是否能对标的公司原股东在新一届董事会组建过程中的董事选派提名予以支持)。 ②后续公司管理决策支持:是否认同公司的发展战略与企业文化。 6、项目规划设计方案 根据公司房地产开发项目要求提供必要的?#38469;酢?#36164;金、管理等资源,从宏观市场环境分析、产品定位分析、项目规划设计及运营计划三个方面编制《项目规划设计方案》。(编制要求根据择优方案另行披露)

* 如果您?#24895;?#39033;目?#34892;?#36259;请致电:021-63411377。
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