标的名称西脉国际医疗股份有限公司2446.50万股股份(占总股本的11.42%股权) 
海申项目编号HSG310SH10090675 成交价格人民币 5827.8 万元
所在地区广东省江门市 项目类别股权项目 
所属类别国有资产 行业其他行业 
截止时间2019-07-05   
标的描述
 

一、转让方承诺

  • 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文

二、转让标的基本情况

标的企业名称 西脉国际医疗股份有限公司
标的企业基本情况 注册地(住所) 广东省江门市新会区(江门市新会区会城北安北路19号)
法定代表人 苏春光 成立日期 1993-11-05
注册资本(万元) 21421.484万元(人民币) 实收资本(万元) 21421.484万元(人民币)
经济类型 国有参股企业
企业类型 股份有限公司 所属行业 科?#32426;?#24191;和应用服务业
统一社会信用代码或组织机构代码 91440700617745432R
经营规模 大型
经营范围 医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口(国?#21307;?#27490;限制经营的除外),功能合金材料及产品的生产、批发零售(以上国家限制的产品除外),新材料、新工艺的?#38469;?#36716;让,工业装备功能部件的研发、制造、销售,工业装备销售及?#38469;?#21672;询,自营和代理各类商品和?#38469;?#30340;进出口(国?#21307;?#27490;进出口商品和?#38469;?#38500;外),机器人、智能农业机械、海洋装备(不含海洋工程装备(含模块)的制造与修理)、记忆合金材料、记忆合金功能部件研发、生产、销售,进料加工和“三来一补”业务,设立医院和医院的经营管理(具体经营项目另行审批)。(以上项目不涉及外商投?#39318;?#20837;特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
其他股东是否?#29260;?#20248;先受让权
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置
导致标的企业的实际控制权发生转移
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
?#26412;?#35199;脉天成投资管理有限公司 53.05
中国国投高新产业投资有限公司 14.68
俊豪发展有限公司 11.42
高新投资控股有限公司 5.03
孙宏伟 3.96
其他股东 2.8
江门市汇联机械开发有限公司 2.61
潘庆洮 2.15
陆树林 1.64
沈蕾 1.39
?#26412;?#40718;力润成投?#39318;?#35810;有限责任公司 1.27
主要财务指标
(单位:万元)
2018年度审计报告数据
营业收入 营业利润 净利润
25486.5 6799.87 5804.38
资产总计 负债总计 所有者权益
52797.25 12958.17 39839.08
审计机构 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
2019年03月31日财务报表
营业收入 营业利润 净利润
4031.76 -194.45 -324.4
资产总计 负债总计 所有者权益
62542.58 23077.23 39465.35
其他披露的内容 1、资产评估报告中的特别事项说明?#28023;?#20845;)权属资料不全面或者存在瑕疵的情形:①西脉国际医疗股份有限公司于2015年10月10日取得广东省科学?#38469;?#21381;、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局发放的高新?#38469;?#20225;业证书,证书编号:GR201544006335,适用企业所得税率15%,有效期三年。2015年至2017年度适用企业所得税率15%。至报告出具日,西脉国际医疗股份有限公司?#24418;?#21462;得新的高新?#38469;?#20225;业证书。②西脉国际医疗股份有限公司(原名广东高新凯特精密机械股份有限公司)于2017年11月更名,粤(2017)江门市不动产权第2044516号不动产权证书?#23433;?#20998;专利证书等还未办理产权证名称变更,企业已提供了相关说明。③西脉国际医疗股份有限公司土地及房产(未办理产权证的车间三、简易?#31243;謾?#21150;公楼除外)已抵押给中国工商银行股份有限公司江门新会分行,抵押期限为2017年10月26日至2027年10月25日。④西脉国际医疗股份有限公司有五项专利为与外单位共同开发,产权共有,经向企业核实,西脉国际医疗股份有限公司与共有产权?#21496;?#26377;使用权 ,并已取得相关情况说明。2、本项目不涉及职工安置。3、详见北交所备查文件。

三、转让?#20132;?#26412;情况

基本情况 转让方名称 俊豪发展有限公司
注册地(住所) 香港特别行政区(香港花园道1号中银大厦23楼)
经济类型 国有控股企业
法定代表人 黄涛 成立日期 2002-09-04
注册资本(万元) 1.00万元(港币) 实收资本(万元)
企业类型 有限责任公司 所属行业 商务服务业
统一社会信用代码或组织机构代码 332306780000918000 经营规模 微型
持有产(股)权比例 11.42% 拟转让产(股)权比例 11.42%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 中央其他部委监管
国?#39029;?#36164;企业或主管部门名称 中国银行股份有限公司
统一社会信用代码或组织机构代码 911000001000013428
转让方决策文件类型 董事会决议
批准单位名称 中银集团投资有限公司
批准日期 2019-01-03
批准单位决议文件类型 其他
决议文件名称 中银集团投资有限公司投资委员会决议书(投委19002号)

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 标的名称 西脉国际医疗股份有限公司2446.50万股股份(占总股本的11.42%股权)
转让底价 5827.80万元
价款支付方式 分期付款
分期付款支付要求 原则性接受一次性付款,若采用分期付款方式则首期价款(含交易保证金)为本标的成交价格的30%,受让方应在产权交易合同签订之日起3个工作日内支付至北交所指定账户;其余价款应在产权交易合同生效后1年内付清,且提供转让方认可的合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
与转让相关的其他条件 1.意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内将交易保证金1748.34万元支付到?#26412;?#20135;权交易所指定账户(以到账时间为准);2.本项目挂牌期满,经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则以竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的组成部分,其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按?#26412;?#20135;权交易所规定返还;3.意向受让方被确认受让资格并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件?#26696;?#31561;报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容;4.意向受让方须书面承诺:①在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内将30%交易价款(含保证金)支付至北交所指定账户;②同意北交所在出具产权交易?#23616;?#21518;3个工作日内将已支付的交易价款划转至转让方指定银行账户;③如采用分期付款方式支付价款,受让方必须签署担保协议。④若成为受让方,自行办理完成工商及其它相关变更?#20013;?#36716;让方负责给予必要的配合。5.本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序,避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金全部不予退还(在扣除?#26412;?#20135;权交易所组织本项目的交易服务费后,其余作为对转让方的损失补偿),?#26131;?#35753;方有进一步追究其法律责任的权利:①在转让方设定条件未发生变化的情况下,意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的;④意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的;⑤在被确定为受让方后未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;⑥在合同签订后的3个工作日内,未将应汇入北交所指定账户的转让交易价款以货?#26131;式?#24418;?#20132;?#20837;的;⑦意向受让方存在其他违反?#26412;?#20135;权交易所规则、挂牌条件要求的;6.国家法律、行政法规、部门规章等规定的其他条件。

受让方资格条件 1.意向受让方应为依法成立并有效存续的境内企业法人;2.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力; 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定 交纳保证金 * 如果您对该项目?#34892;?#36259;请致电:021-63411377。
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